LBC-FT-FP Conformité Expert - LCE
Dans la zone UEMOA, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC-FT-FP) est cruciale pour protéger les systèmes financiers et prévenir les activités illicites. Se former et se certifier aux normes Qualiopi en LBC-FT-FP permet de maîtriser les exigences réglementaires et les meilleures pratiques. Cela renforce la crédibilité des professionnels et des institutions, tout en assurant une conformité rigoureuse aux directives de la BCEAO et des instances internationales. Une telle certification favorise également la transparence, réduit les risques de sanctions et positionne les acteurs certifiés comme des partenaires fiables sur le marché financier régional. Cela vous positionne également comme un acteur clé pouvant aider une institution financière à se certifier à la norme ISO AML 30000.
Programme de la formation
Module 1 : Introduction à la lutte contre le blanchiment des capitaux
Module 2 : Origine de la lutte contre le blanchiment des capitaux
Module 3 : Objectifs du blanchiment des capitaux
Module 4 : Processus du blanchiment des capitaux
Module 5 : Organes et règlements de lutte contre le blanchiment des capitaux
Module 6 : Mesures de prévention et de détection du blanchiment des capitaux
Révisions sur les notions d'audit
Module 7 : Financement du terrorisme
Module 8 : Origine des fonds utilisés pour le financement du terrorisme
Module 9 : Circuits et techiques du financement du terrorisme
Module 10 : Particularités du financement du terrorisme
Module 11 : Difficultés liées à la lutte contre le financement du terrorisme
Module 12 : Règlements internationaux et mesures de lutte contre le financement du terrorisme
Module 13 : Mesures de prévention et de détection
Module 14 : Organisation du système judiciaire anti-blanchiment et financement du terrorisme
Etude de cas : Blanchiment et financement du terrorisme
Notation de la formation
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